В Свердловской области задержаны члены преступной группировки, похитившие более 300 млн рублей у банков

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2013. В Свердловской области полиция задержала членов организованного преступного сообщества, похитивших более 300 млн руб. Расследуется беспрецедентное для свердловской полиции уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Речь идет об организованном преступном сообществе, действовавшем в Екатеринбурге с 2006 по 2009 год. От рук мошенников пострадало более десяти банков, причем часть из них были филиалами финансовых организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Сумма причиненного ущерба по самым скромным подсчетам исчисляется сотнями миллионов рублей.

«Преступное сообщество обладало строго организованной структурой, имело 3 отдельно функционирующие ячейки, каждая из которых возглавлялась своим руководителем, имела рядовых исполнителей, широкую сеть номинальных юридических и физических лиц, выступавших в роли заемщиков», — отметил начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Константин Строганов.

Ранее не судимая жительница Екатеринбурга 1970 года рождения подозревается в том, что именно она возглавляла банду аферистов. В дальнейшем появились единомышленники, среди которых был и работник банка, согласившийся за вознаграждение оформлять кредиты с использованием фиктивных документов.

В составе ОПГ была отдельная группа, создававшая поддельные документы с целью получить кредит в банке. За 3 года преступное сообщество провернуло более 200 фиктивных операций, связанных с оформлением ипотеки, выдачи авто- и потребительских кредитов на суммы от 200 тыс. до 3,5 млн руб. Причем провернуть аферу и выдать официальное одобрение банка на получение денежных средств соглашались не только рядовые работники банков, но и топ-менеджеры. Сумма поощрений иногда доходила до 500 тыс. руб.

Сейчас сотрудники полиции ведут уголовное дело, объединяющее более 100 эпизодов незаконного получения кредитов. Каждый раз, после того как деньги были похищены, возбуждалось уголовное дело по статье «Мошенничество». В одной кредитной организации мошенники брали по 7—10 кредитов, пока банк не оказывался на пороге банкротства.

Когда размер денежных средств превысил 300 млн руб., возникла необходимость их легализации. Была разработана схема «отмывания» денег, в соответствии с которой финансовые средства становились легальными в ходе проведения фиктивных сделок. Деньги поступали на специально созданный расчетный счет, после чего проследить их было невозможно. Таким образом было легализовано более 61 млн руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Сейчас оперативники отдела по борьбе с оргпреступностью регионального ГУ МВД задержали 14 человек, которых подозревают в причастности к финансовым махинациям. Среди них трое топ-менеджеров банковских организаций и предполагаемая лидер ОПГ.