28 декабря 201211:29
Мошенники через ФГУП «Почта России» обналичивали около 15 миллиардов рублей в год
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2012. МВД пресекло деятельность группы лиц, обналичивавших около 15 млрд руб. в год с помощью электронных переводов ФГУП «Почта России». Задержаны 6 подозреваемых, сообщается на сайте МВД России.
По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольным организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за вычетом 2,5%.
По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд руб. Общая сумма ущерба не уточняется. Установлено также, что денежные расчёты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию проводились без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. Уточняется, что по месту жительства и работы фигурантов, а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольным организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за вычетом 2,5%.
По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд руб. Общая сумма ущерба не уточняется. Установлено также, что денежные расчёты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию проводились без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. Уточняется, что по месту жительства и работы фигурантов, а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.