Генеральная прокуратура РФ раскрыла незаконную банковскую деятельность

УрБК, Москва, 12.07.2011. Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вугара Фазиль оглы Нуриева, Маткерима Мусаева, Ильгара Алиасар оглы Каримова, Эльданиза Джанали оглы Халилова, Айдына Анвер оглы Гамбаева и Сахила Маммедага оглы Маммедова. Следственным комитетом при МВД РФ они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, указанные лица осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, в результате чего извлекли доход в крупном размере.

«Согласно установленному в группе распределению ролей, Мусаев и Нуриев, являясь старшими кассирами пункта обмена валюты ОАО «Торгово-строительный банк», находили клиентов, нуждавшихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними в устной форме договоры о незаконном банковском обслуживании, оговаривали условия обслуживания и размер комиссии за оказание таких услуг.

Затем Мусаев и Нуриев обеспечивали перевод денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, формировали электронные файлы, где отражали поступление, расходование денежных средств и суммы комиссии за осуществление операций по их обналичиванию. Они же предоставляли клиентам банковские реквизиты подконтрольных организаций и обеспечивали зачисление денежных средств клиентов на их расчетные счета для дальнейшего перечисления на счета подконтрольных организаций в Азербайджане для обналичивания и доставки курьерами в Россию», — говорится в сообщении ведомства.

За эти услуги участники организованной группы взимали комиссию в размере от 0,1% до 0,35% от суммы зачисленных на счета подконтрольных организаций денежных средств. В результате общая сумма их преступного дохода с сентября 2008-го по апрель 2010 года составила 5 млн. 47 тыс. руб.

В процессе своей деятельности Мусаев и Нуриев передавали клиентам нелегального банка наличные денежные средства, инкассирование которых производилось с территории Азербайджана курьерами Каримовым, Халиловым, Гамбаевым, Маммедовым, доставлявшими наличные деньги самолетами по маршруту Баку — Москва, а затем бронеавтомобилями в помещения нелегального банка.

Таким образом, на территорию России было ввезено различной валюты на общую сумму, эквивалентную 2 млрд. 720 млн. 245 тыс. руб.

Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила межгосударственный характер с распределением ролей внутри группы и неукоснительным исполнением указаний ее организаторов, действовавших на территориях Российской Федерации, Республики Кипр, Республики Эстония и Азербайджанской Республики.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Савеловский районный суд г. Москвы по месту совершения преступления.