Новости дня
23.12.2010

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей

УрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд. рублей.

По данным ведомства, к противоправной деятельности причастны семь человек, сведения о них не раскрываются. Всем им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

«В отношении организатора и шести активных участников группы Следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — говорится в сообщении ДЭБ МВД РФ.

В рамках расследования оперативники провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. Название коммерческих организаций не указывается.

Кроме того, в ходе обысков обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.

Из незаконного оборота изъято 44,2 млн. рублей, 502 тыс. евро и 140 тыс. долларов США.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.01.2012 Пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на мошенничествах с материнским капиталом в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2012. Полиция пресекла деятельность организованной группы, специализировавшейся на ...

29.10.2010 В Москве проходят обыски в банках, руководители которых подозреваются в незаконном выводе за рубеж 55 млрд. рублей

УрБК, Москва, 29.10.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели обыски в двух коммерческих ...

01.03.2010 МВД РФ пресекло деятельность международной организованной преступной группы, легализовавшей более 350 млрд. рублей

УрБК, Москва, 01.03.2010. Департаментом экономической безопасности МВД РФ и Следственным комитетом при МВД РФ пресечена ...

31.07.2009 МВД РФ: Организованная преступная группа, возглавляемая председателем Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андреем Каграмановым, похищала денежные средства через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»

УрБК, Москва, 31.07.2009. Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность ...

20.05.2009 Топ-менеджер «Русич Центр банка» вывел за рубеж около 30 млн. рублей

В Москве сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность преступной ...