Обзор прессы
03.08.2010

«Коммерсантъ» и Игорь Лесовских: Экс-главе Global подбирают маршрут

Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды.

Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ). По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду — ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE). Эти компании занимались доверительным управлением финансовыми активами на операциях на межбанковском рынке Forex и обслуживали более 4 тыс. клиентов. Однако через год компания перестала платить клиентам, а сам основатель выехал из России, успев вывести за границу более 120 млн рублей (общий ущерб составил около 1 млрд рублей). В 2008 году господин Калиниченко был задержан в Италии. Но изначально запрос российских властей об экстрадиции был отклонен, и это дало возможность бизнесмену в 2009 году уехать в Королевство Марокко до того, как российская сторона добилась в Высшем суде Италии разрешения на выдачу россиянина. Алексей Калиниченко был задержан в городе Рабат (столица Марокко) в начале 2010 года. «Недавно правительство королевства, рассмотрев просьбу российских властей, приняло положительное решение об экстрадиции», — рассказал „Ъ“ источник в дипломатических кругах. По данным „Ъ“, сейчас российские дипломаты и правоохранительные органы решают вопрос о том, через какую страну может быть возвращен уральский бизнесмен. «Прямого сообщения из Марокко с Россией нет, кроме чартерных рейсов. Поэтому экстрадировать Калиниченко возможно лишь через другие страны — Италию или Испанию», — отмечают собеседники „Ъ“ в дипмиссии.

Вернуться в раздел » Обзор прессы
Материалы по теме
03.08.2010 Королевство Марокко приняло решение о выдаче Алексея Калиниченко России

Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию ...

10.03.2010 Генеральная прокуратура РФ: Прогнозировать сроки экстрадиции организатора финансовой пирамиды Алексея Калиниченко, задержанного в Марокко, в настоящий момент преждевременно

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2010. Генеральная прокуратура РФ подготовила запрос в компетентные органы Марокко о выдаче ...

04.02.2010 Главное управление МВД России по УрФО: Мы постоянно держим руку на пульсе процесса экстрадиции организатора финансовой пирамиды Алексея Калиниченко из Марокко

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2010. «Мы пока не располагаем никакой информацией по поводу процесса экстрадиции Алексея ...

19.01.2010 «Коммерсантъ» и Игорь Лесовских: «Строителя финансовой пирамиды задержали в Марокко»

Будет решаться вопрос о его экстрадиции в Россию В Марокко задержан российский бизнесмен, основатель финансовой ...

03.12.2009 «Коммерсантъ» и Игорь Лесовских: «Российский бизнесмен скрылся от экстрадиции»

В Италии не могут найти главу финансовой пирамиды Силовики опасаются, что основатель финансовой пирамиды Алексей ...