Новости дня
10.10.2018

МВД выявило махинацию российского форекс-дилера на сумму более 1 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.10.2018. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило махинацию в работе представителей российского форекс-дилера.

«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для создания видимости проведения торговых операций подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета «обнулялись».

По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 млрд руб., количество пострадавших — свыше тысячи человек.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила И. Волк.

В отношении трех активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

По данным СРО «Ассоциация форекс-дилеров», из 400 тыс. клиентов форекс-компаний в России только 7 тыс. (1,75%) работают с легальными, зарегистрированными в ЦБ РФ форекс-дилерами.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.08.2018 Только 2% клиентов на российском форекс-рынке работают с легальными форекс-дилерами

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Из 400 тыс. клиентов форекс-компаний в России только 7 тыс. (1,75%) работают с ...

03.06.2016 ЦБ отказал в лицензии «Альпари форекс» и «Форекс клуб»

УрБК, Москва, 03.06.2016. Центробанк РФ отказал в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ...

03.04.2013 Организаторы финансовой пирамиды «Актив-Инвест» вкладывали деньги в акции ОАО «Удмуртинвестстройбанк»

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2013. ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты противоправной деятельности основателей ...

14.02.2012 Основателей компании «Актив-Инвест» обвинили в отмывании доходов, полученных преступным путем

ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты противоправной деятельности основателей «Актив-Инвеста». По имеющимся данным, ...

14.02.2012 В отношении руководителей финансовой пирамиды «Актив-Инвест» возбуждено еще одно уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2012. ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты противоправной деятельности основателей ...