Новости дня
03.02.2017

В России появилась защищенная законом схема отмывания денег

УрБК, Москва, 03.02.2017. В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В рамках этой схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания. Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

В ЦБ сообщили, что знают о существовании схемы.

«По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год. Всего же суды приняли решения по искам на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Стоит отметить, что сама по себе схема с использованием судебных решений не нова. Именно суды были ключевым элементом так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010-2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках «молдавской» схемы из России было выведено более 20 млрд долл. США.

Новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется.

«Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний», — указывают в Банке России.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.01.2017 ФССП России опубликовала реестр коллекторских агентств, получивших право работать легально

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2017. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опубликовала на своем сайте ...

29.07.2016 В 2017 году судебные приставы создадут реестр коллекторских фирм

УрБК, Москва, 29.07.2016. Федеральная служба судебных приставов России с 2017 года будет вести единый реестр ...

26.04.2016 ФССП: По итогам 2015 года объем долгов физлиц достиг 1,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 26.04.2016. На конец 2015 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) имела на исполнении порядка 4 ...

18.06.2014 ФССП РФ: задолженность россиян за газ, отопление и электроэнергию составляет 80 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2014. Совокупный объем задолженности потребителей за теплоснабжение, поставки газа и ...

25.01.2010 В 2009 году в Свердловской области за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности возбуждено 25 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2010. В 2009 году на исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов по ...