В Екатеринбурге предприниматель обвиняется в налоговых махинациях, ущерб от которых составил 150 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2015. В Екатеринбурге из полиции в суд направлены материалы уголовного дела по обвинению 48-летнего местного предпринимателя, который мошенническим способом с использованием своего служебного положения похитил порядка 150 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что житель Екатеринбурга в 2005 году организовал фирму, специализирующуюся на торговле электрооборудованием и производстве трансформаторов. По данным УЭБиПК и следствия, в 2014 году подозреваемый гражданин организовал проведение фиктивной сделки по купле-продаже техники между принадлежащим ему реально действующим предприятием и компанией, имеющей признаки так называемых «фирм-однодневок». После совершения финансовой операции и последующей перепродажи товара директор фирмы обратился в налоговые органы за возмещением НДС по проведенной сделке, предоставив требующиеся в таких случаях документы.

В служебных помещениях была обнаружена печать контрагента, с которым заключили подозрительную сделку, а также выявлен ряд иных вещественных доказательств. В ходе дальнейшей работы сыщики выяснили, что человек, значащийся директором «однодневки», фактически не осуществлял руководство и не подписывал документы о заинтересовавшей полицейских сделке.

Благодаря первому исследованию установлено, что обвиняемый подделал подписи гражданина, значащегося директором фирмы-контрагента, вторым доказана подлинность изъятой печати ООО, а с помощью третьего исследования подтверждено, что документы готовились на ноутбуке предпринимателя.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. За совершение этого противоправного деяния предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.