Новости дня
19.06.2013

В Екатеринбурге в отношении участников группировки Андрея Палферова возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2013. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которое возглавлял бизнесмен Андрей Палферов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по УрФО, шестерых участников группировки, совершивших миллиардные хищения у российских банков, обвиняют по части 2 статьи 201 УК РФ «Организация преступного сообщества».

По версии следствия, в 2008 году для систематического совершения тяжких преступлений в сфере экономики Андрей Палферов привлек более 10 человек, которые обладали специальными познаниями в различных сферах хозяйственной деятельности. В своих преступных схемах для получения кредитов они использовали подконтрольные бизнесмену коммерческие организации, предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге.

После этого в целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными в результате преступления, они под руководством лидера группировки совершали ряд других операций, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств.

Таким образом, за период с 2008 по 2010 годы на территории России они похитили порядка 3 млрд руб. у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные преступным путем.

Лидеру межрегиональной организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств» и части 1 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». По решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он заключен под стражу.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.03.2014 В суд передано дело в отношении бизнесмена Андрея Палферова о хищении 3 млрд рублей у банков

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея ...

04.04.2013 В отношении бизнесмена Андрея Палферова возбудили новое уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2013. Екатеринбургского бизнесмена Андрея Палферова подозревают в создании и организации ...

06.03.2013 В деле о хищении 3 млрд рублей у банков выявлены новые эпизоды отмывания денег на сумму более 400 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2013. В рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, ...

30.07.2009 Бывший глава Ростехнадзора по Самарской области приговорен к 19 годам лишения свободы

К 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил сегодня суд Самарской области бывшего главу ...

11.06.2009 В отношении Владислава Костарева, обвиняемого в организации рейдерских захватов ряда предприятий Свердловской области, возбуждено очередное уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2009. Следственной частью при ГУ МВД России по УрФО по материалам оперативно-розыскного бюро ...