Новости дня

В отношении руководителей финансовой пирамиды «Актив-Инвест» возбуждено еще одно уголовное дело

14 февраль 2012 (13:20)

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2012. ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты противоправной деятельности основателей «Актив-Инвеста». По имеющимся данным, в период с 2007 по 2010 год Илья Брыляков и его партнер Александр Х. переводили денежные средства, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц. Впоследствии деньги в размере более 90 млн. рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства нежилых помещений в центре Екатеринбурга.

«Продолжая реализовывать свой преступный замысел, подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста», — заявили в ГУ МВД РФ по УрФО.

По результатам реализации ГУ МВД России по УрФО оперативных материалов ГСУ при ГУ МВД по Свердловской области в отношении И. Брылякова и Александра Х. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Напомним, структура «Актив-Инвест» действовала в девяти регионах России: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и г. Москве. Она привлекала денежные средства широких слоев населения, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 60% годовых. При этом фактов использования вверенных ей вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено.

По версии следствия, в результате данных действий количество вовлеченных в финансовую пирамиду лиц превысило 32 тыс. граждан, а сумма полученных от них денежных средств превысила 2,5 млрд. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Другие материалы по теме: