Дело Сергея Дубинкина передано в суд

Под контролем управления Генпрокуратуры в УрФО окружным главком МВД РФ завершено расследование уголовного дела о финансовых махинациях со средствами отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, которое было возбуждено по итогам прокурорской проверки, проведенной под контролем управления Генпрокуратуры в УрФО.

Напомним, по версии следствия, расследованием установлено, что управляющий отделением фонда Сергей Дубинкин, с корыстной целью грубо нарушив требования федерального законодательства об обязательном хранении средств ПФ исключительно в учреждениях Банка России, открыл счет в ОАО «Урало-Сибирский банк социального развития» (впоследствии преобразованном в ЗАО «Банк ВЕФК — Урал»), на который систематически незаконно перечислял вверенные ему денежные средства.

В результате этого многомиллионные денежные суммы, предназначенные для обеспечения своевременной выплаты пособий и пенсий десяткам тысяч пенсионеров, использовались банком для собственных коммерческих нужд и финансовых операций, являясь основной частью его оборотных активов. За возможность незаконного использования средств фонда, сумма которых на банковском счете в среднем составляла около 1,5 млрд. рублей, управляющий якобы получал взятки в размере от 500 до 600 тыс. рублей ежемесячно. Общая сумма взяток, по версии следствия, составила 36,9 млн. рублей и 50 тыс. долларов США, а треть из полученных средств была переведена С. Дубинкиным на его личный счет в банке, зарегистрированном в Республике Кипр.

По версии следствия, его сообщница Ольга Чечушкова, возглавляющая правление ЗАО «Банк ВЕФК — Урал», использовала полученные средства для выдачи кредитов восьми аффилированным организациям, не имеющим расчетных счетов в названном банке и зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

В результате этих махинаций банку не были возвращены средства Пенсионного фонда в размере 955,8 млн. рублей, проценты за их использование не оплачены, что в 2009 году привело к банкротству кредитного учреждения.

Кроме того, установлено, что председатель правления незаконно использовала свои руководящие полномочия для размещения в банке личных средств на привилегированных условиях с выплатой повышенных процентов, а также для совершения сделок по купле-продаже иностранной валюты по специально установленному выгодному курсу, в итоге причинив кредитной организации ущерб в размере еще свыше 21 млн. рублей.

Управляющему отделением Пенсионного фонда предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 (пособничество злоупотреблениям полномочиями) и п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса РФ, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также по п. «г» ч. 4 ст. 290 (получение должностным лицом взятки) УК РФ, за совершение которого предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Председателю правления банка О. Чечушковой инкриминируются части 1 и 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Сегодня заместитель генерального прокурора России Юрий Золотов утвердил по данному 215-томному уголовному делу обвинительное заключение и направил его в Свердловский областной суд, которому предстоит определить окончательную меру ответственности обвиняемых.