В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела против учредителей финансовой пирамиды «Город»

В Главном управлении МВД РФ по Уральскому федеральному округу заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении учредителей финансовой пирамиды «Город».

Напомним, в феврале 2000 года в Екатеринбург прибыли два жителя Омска — 38-летний Евгений Алексеюк и его приятель Сергей Лопатин. Они зарегистрировали региональный общественный фонд «Развитие социальных новаций и поддержки социальных инициатив», более известный как РОФ «Город». Официальной целью организации являлась аккумуляция денежных средств в области культуры, науки, малого и среднего бизнеса. Офис компании располагался на 5-м этаже в здании на проспекте Ленина, 24, корпус 8. Впоследствии его дважды меняли — на Тверитина, 16, и Бакинских Комисаров, 136.

«На самом деле в роли бизнесменов оказались талантливые мошенники из категории так называемых «беловоротничковых» преступников. Они создали обычную финансовую пирамиду. Злоумышленники приглашали людей на информационные семинары, в ходе которых применяли к своим «клиентам» психологическое воздействие путем музыкального сценарно-ролевого воздействия. Они внушали доверчивым гражданам, что благополучными могут стать лишь те из них, кто вступит в фонд. Для этого необходимо было заплатить взнос от 45 до 60 тыс. рублей. Гражданам при этом выдавались документы, где указывалось, что участники семинара заплатили не взнос, а добровольное пожертвование», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Пирамида просуществовала три года. За этот период членами фонда успели стать около 2 тыс. человек. Летом 2003 года глава фирмы Е. Алексеюк исчез. Как позже выяснило следствие, он скрывался в Москве и на Украине, а его коллега остался в Екатеринбурге в надежде продолжить незаконный бизнес.

Прокуратурой Орджоникидзевского района Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело. Главного фигуранта скандальной истории объявили в международный розыск. Вскоре он был задержан милиционерами ГУ МВД РФ по УрФО совместно с коллегами из ГУ Центрального федерального округа и следователями ГСУ ГУВД Свердловской области на съемной квартире в городе Химки Московской области. Оттуда его этапировали на самолете в Екатеринбург и поместили в СИЗО, где он находится до сих пор.

В деле фигурируют 17 обвиняемых и 729 потерпевших, большинство из них женщины. Ущерб от деятельности мошенников оценивается в 100 млн. рублей. Большинство подозреваемых граждан имеют высшее гуманитарное образование. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой будет направлено для вынесения приговора в областной суд. Следует отметить, оно составляет 89 томов, 44 тыс. листов. Его расследованием занимались лучшие следователи ГСУ ГУВД по Свердловской области — старший лейтенант юстиции Дмитрий Головин и его коллега Юрий Кулаков. В скором времени в Екатеринбурге ожидается в некотором роде уникальный процесс, по крайней мере, до сегодняшнего дня таковых в Уральском регионе не имелось.

В настоящее время уголовное дело раскрыто, ГСУ ГУВД по Свердловской области направило его в областную прокуратуру. Оно возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в крупном размере) и статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Организаторам «Города» грозит до 25 лет тюрьмы.