УрБК, Москва, 20.12.2013. В Москве и Новосибирске в местах работы и жительства бывших должностных лиц «Россельхозбанка» ...
23.12.2010 В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублейУрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность ...
30.04.2010 ДЭБ МВД задержали банду, которая за пару лет «слила» за рубеж десятки млрд рублейКак сообщает «Коммерсант», сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД задержали банду, которая в ...
14.08.2009 ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь» уличены в причастности к незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж через оказание фиктивных страховых услугУрБК, Москва, 14.08.2009. Департаментом экономической безопасности МВД РФ совместно с УНП ГУВД по Москве пресечена ...
20.05.2009 Топ-менеджер «Русич Центр банка» вывел за рубеж около 30 млн. рублейВ Москве сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность преступной ...