Уральское таможенное управление: Увеличение объема валютных средств в рамках нарушений законодательства связано с фактами невозврата денежных средств за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары с предоставлением в банки фиктивных деклараций

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2010. В 2009 году подразделениями валютного контроля Уральского таможенного управления проведены 2037 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства и действующих актов органов валютного регулирования. В результате выявлено 2605 фактов нарушений валютного законодательства РФ на сумму 15,96 млрд. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.


По выявленным фактам возбуждено и передано в порядке подведомственности на рассмотрение в территориальные органы Росфиннадзора 839 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП России (нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования) на сумму 7,94 млрд. руб. и 4 уголовных дела по статье 193 УК России (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) на сумму 4,39 млрд. руб. По рассмотренным судами делам об административных правонарушениях наложено штрафных санкций на 235 млн. руб., что в три раза превышает сумму наложенных штрафов в 2008 году.


Эффективность проверочных мероприятий таможенного управления составляет 41%, в то время как в 2008 году эффективность проверок составляла 28%. Увеличение в 2009 году объема валютных средств в рамках выявленных нарушений валютного законодательства главным образом связано с фактами невозврата денежных средств за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары с предоставлением резидентами в уполномоченные банки фиктивных грузовых таможенных деклараций. Значительную роль сыграл фактор усиления взаимодействия таможенных органов Российской Федерации и Банка России по выявлению сомнительных валютных операций. В результате проверочных мероприятий по такому виду нарушений в отношении 65 резидентов по 102 внешнеторговым контрактам выявлены факты невозвращения из-за границы сумм в размере более 520 млн. долларов США (12,3 млрд. руб.). В отношении 18 резидентов возбуждено 57 дел об административных правонарушениях на сумму 4,2 млрд. рублей и 4 уголовных дела на сумму 4,39 млрд. руб.