«Коммерсантъ», Игорь Лесовских и Анна Моторина: «Итальянский суд защитилы российского мошенника»

От угроз бывших вкладчиков

Суд Флоренции (Италия) отказался экстрадировать в Россию предпринимателя Алексея Калиниченко, который по версии следствия похитил у клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах более 1 млрд рублей. Суд, изучив записи, оставленные бывшими клиентами господина Калиниченко на его сайтах, решил, что в России ему угрожает серьезная опасность.

Екатеринбургский предприниматель Алексей Калиниченко стал известен в 2006 году как основатель ООО United FX-Traders Group (UTG) и дочернего предприятия ООО Global Gaming Expo (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге). GGE занималась доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. Филиалы фирмы существовали в нескольких регионах и, по мнению следствия, в них обращалось более 4 тыс. клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также граждане иностранных государств. Суть работы компаний заключалась в следующем: клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE, который был открыт в екатеринбургском Банке 24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Далее деньги аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов. По мнению правоохранительных органов, прибыль от сделок официально должна была распределяться следующим образом: инвестор получал 70%, Алексей Калиниченко — 24%, а 6% доставалось посреднику — Банку24.ру. Как говорилось в сообщении управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, Алексей Калиниченко «при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети интернет фальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности». За счет этого, как считают следователи, он привлекал новых вкладчиков.

В августе 2006 года компания GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Сам Алексей Калиниченко покинул страну. В своем письме на сайте UTG он обвинял в предательстве директоров GGE Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова и Банк24.ру. По словам господина Калиниченко, «со счета «Глобала» в Банке24.ру незаконно были сняты крупные денежные суммы», после чего банк закрыл доступ бизнесмену к его личным счетам. Свое исчезновение Алексей Калиниченко объяснял тем, что опасается за свою жизнь. В 2006 году главным управлением МВД по УрФО (ГУ МВД по УрФО) был возбужден ряд уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ст. 174 УК РФ («Легализация доходов») в отношении господина Калиниченко, общий ущерб от деятельности которого составил более 1 млрд рублей. Как ранее писал в своем блоге исполнительный директор Банка 24.ру Борис Дьяконов, «Калиниченко удавалось какое-то время нас обманывать», но после того, как основатель пирамиды исчез за границей, банк разорвал все первоначальные соглашения с ним.

В июле 2008 года Генпрокуратура РФ при содействии Интерпола задержала в Италии господина Калиниченко, который на тот момент уже два года числился в международном розыске. Он сразу был помещен под арест в одной из гостиниц Флоренции. После этого российские власти подготовили документы о его экстрадиции в Россию.

Как пояснила «Ъ» и. о. руководителя пресс-службы ГУ МВД по УрФО Юлия Самсончик, к началу суда в Италии, в России против господина Калиниченко было возбуждено 168 уголовных дел по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ), а на днях он стал фигурантом и дела об отмывании 350 млн рублей. Однако суд Флоренции, рассматривавший запрос об экстрадиции Алексея Калиниченко, отказал России в его выдаче. «Пока следствию неизвестно, какими доводами оперировал суд, вынося данное решение», — отметила Юлия Самсончик.

По данным же источников «Ъ» в следственных органах, суд, отказывая в экстрадиции бизнесмена, принял во внимание и записи, оставленные десятками бывших клиентов господина Калиниченко на его сайтах в интернете. «Ты можешь не дожить до старости, когда вернешься в Россию», — сообщали, в частности, обманутые вкладчики. Суд признал, что на родине господину Калиниченко «угрожает опасность и немотивированная агрессия». Решение суда Флоренции было обжаловано в Верховном суде Италии. Однако, как считают сами силовики, теперь шансов на выдачу господина Калиниченко практически нет.