В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

УрБК, Екатеринбург,16.04.2026. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной группы. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что обвиняемые, используя реквизиты 257 подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей (с признаками номинальности), с декабря 2021 года по май 2022 года вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии.

В частности, они проводили банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере не менее 8% от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета подконтрольных юридических лиц под видом оплаты товаров, работ и услуг по фиктивным сделкам. При этом в назначении платежей указывались основания, не соответствующие действительности.

Для создания видимости легальной деятельности обвиняемые изготавливали фиктивные документы (в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчетности).

Общая сумма извлеченного преступного дохода (комиссионного вознаграждения) превысила 95,9 млн руб.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе.