Новости дня
19.10.2020

Жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Трех жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Двух мужчин и женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления».

«По версии следствия, летом 2010 года у обвиняемого, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность по импорту в РФ текстильной продукции, возник умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с нарушением требований законодательства. Впоследствии мужчина вовлек в преступную деятельность своих знакомых. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеэкономические контракты и подложные документы об их исполнении, а также использовали «номинальные» юридические лица», — говорится в сообщении.

Так, в феврале 2012 года обвиняемые (по версии следствия) изготовили фиктивный внешнеэкономический контракт — договор на чартерную перевозку груза.

«После чего, в период с июля по декабрь 2013 года участники преступной группы совершили со счетов юридического лица валютные операции по переводу валюты на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных документов о целях и назначении перевода. За совершение валютных операций обвиняемые получали денежное вознаграждение от неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в интересах которых они осуществляли свою преступную деятельность. В целом их преступная деятельность продолжалась до декабря 2016 года», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.05.2020 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о незаконных валютных операциях на сумму 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя о незаконных ...

23.04.2020 В суд Екатеринбурга передано дело о незаконных валютных операциях на 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении ...

17.04.2020 В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму 106 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконных валютных операциях на сумму более 106,9 ...

23.04.2019 Жителя Екатеринбурга приговорили к 9,5 годам колонии за незаконные валютные операции на 175 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

05.04.2018 В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...