Жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Трех жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Двух мужчин и женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления».

«По версии следствия, летом 2010 года у обвиняемого, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность по импорту в РФ текстильной продукции, возник умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с нарушением требований законодательства. Впоследствии мужчина вовлек в преступную деятельность своих знакомых. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеэкономические контракты и подложные документы об их исполнении, а также использовали «номинальные» юридические лица», — говорится в сообщении.

Так, в феврале 2012 года обвиняемые (по версии следствия) изготовили фиктивный внешнеэкономический контракт — договор на чартерную перевозку груза.

«После чего, в период с июля по декабрь 2013 года участники преступной группы совершили со счетов юридического лица валютные операции по переводу валюты на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных документов о целях и назначении перевода. За совершение валютных операций обвиняемые получали денежное вознаграждение от неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в интересах которых они осуществляли свою преступную деятельность. В целом их преступная деятельность продолжалась до декабря 2016 года», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.