В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму 106 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконных валютных операциях на сумму более 106,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по январь 2014 года обвиняемый, используя расчетный счет подконтрольного юридического лица на территории Российской Федерации, совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц другого государства в иностранной валюте.

«При этом обвиняемый предоставил агенту валютного контроля — филиалу коммерческого банка — документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.