Новости дня
17.04.2020

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму 106 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконных валютных операциях на сумму более 106,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по январь 2014 года обвиняемый, используя расчетный счет подконтрольного юридического лица на территории Российской Федерации, совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц другого государства в иностранной валюте.

«При этом обвиняемый предоставил агенту валютного контроля — филиалу коммерческого банка — документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.04.2019 Жителя Екатеринбурга приговорили к 9,5 годам колонии за незаконные валютные операции на 175 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

23.10.2018 В Екатеринбурге вынесен приговор организованной группе за незаконные валютные операции на сумму свыше 595 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному ...

05.04.2018 В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...

18.08.2016 Двух свердловчан будут судить за перевод за границу 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2016. Следственное управление СК России по Свердловской области закончило расследование ...

07.06.2016 Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с ...