УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконных валютных операциях на сумму более 106,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в период с декабря 2013 года по январь 2014 года обвиняемый, используя расчетный счет подконтрольного юридического лица на территории Российской Федерации, совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц другого государства в иностранной валюте.
«При этом обвиняемый предоставил агенту валютного контроля — филиалу коммерческого банка — документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере».
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...
23.10.2018 В Екатеринбурге вынесен приговор организованной группе за незаконные валютные операции на сумму свыше 595 млн рублейУрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному ...
05.04.2018 В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублейУрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...
18.08.2016 Двух свердловчан будут судить за перевод за границу 1,5 млрд рублейУрБК, Екатеринбург, 18.08.2016. Следственное управление СК России по Свердловской области закончило расследование ...
07.06.2016 Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операцияхУрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с ...