МВД обнаружило незаконный вывод за рубеж более 1 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции раскрыли аферу с выводом более 1 млрд руб. за рубеж под видом контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров», — сказала И.Волк.

По ее словам, подозреваемые, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Подозреваемые предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам.

Ирина Волк добавила, что, по предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд руб.

Она сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России).