Двух свердловчан будут судить за перевод за границу 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2016. Следственное управление СК России по Свердловской области закончило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего адвоката и 33-летней директора частной организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении нескольких эпизодов по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», а также части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации» и частям 1 и 2 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«По данным следствия, в течение 2013 года ранее знакомые между собой сообщники совместно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков (в Латвию и Гонконг). Всего в течение указанного периода времени соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 млрд руб. За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции», — сказано в сообщении.

В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз).

Указанные преступления были процессуально зафиксированы сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.