В отношении бизнесмена Андрея Палферова возбудили новое уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2013. Екатеринбургского бизнесмена Андрея Палферова подозревают в создании и организации преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Следтсвие установило, что он в 2008 году создал для систематического совершения тяжких преступлений в сфере экономики преступную организацию, в которую вовлек более 10 человек. Все ее участники обладали специальными познаниями в различных сферах хозяйственной деятельности, что позволило создавать условия и систематически похищать денежные средства банковских учреждений в особо крупном размере.

В своих преступных схемах для получения кредитов они использовали подконтрольные А. Палферову коммерческие организации, предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге.

После чего в целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными в результате преступления, они под руководством А. Палферова совершали ряд других операций, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств.

Таким образом, за период с 2008 по 2010 годы на территории Российской Федерации указанной преступной организацией совершено хищение более 3 млрд руб. у 11 банковских учреждений, а также легализация доходов, добытых преступным путем.

Лидеру межрегиональной организованной группы предъявлено обвинение в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), и 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Решением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга он заключен под стражу.

В настоящее время на основании собранных ГУ МВД УрФО материалов ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области в отношении обвиняемого возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ по факту создания им преступной организации для совершения тяжких преступлений и руководство такой организацией. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.