На предприятиях бизнесмена Андрея Палферова проведены обыски в рамках уголовного дела о хищении более 3 млрд руб. из банков

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2012. Вчера стало известно о проведении в Екатеринбурге масштабных обысков в рамках уголовного дела о хищении более 3 млрд руб. из 11 банков. По версии следствия, организованная группа, возглавляемая екатеринбургским бизнесменом Андреем Палферовым, разработала схему по получению необеспеченных кредитов, которые не были возвращены. В банковском сообществе уверены, что если даже следствию удастся довести дело до конца, то пострадавшим банкам вряд ли удастся вернуть выданные кредиты в полном объеме, пишет «Коммерсантъ-Урал».

По словам пресс-секретаря окружного полицейского главка Светланы Новик, организованная группа от имени аффилированных компаний мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 млрд руб. Вчера «были изъяты документы, имеющие важное доказательственное значение», но какие именно, пока не уточняется.

По сведениям «Ъ», следственные действия проводились в офисах ряда коммерческих компаний — ООО «Регион-Сервис», ОАО «Урал-Отель-Стандарт», ООО «Статус» и других. Все компании, по версии следствия, были аффилированы с екатеринбургским бизнесменом А. Палферовым. Именно он считается лидером организованной группы, которая, по данным следствия, существовала с 2008 по 2010 год. По версии следствия, члены группы занимались подделкой кадастровых паспортов на земельные участки и оформляли фиктивные документы о праве собственности на различные объекты. В материалах дела есть факты, когда пострадавшие банки выдавали кредиты аффилированным с предпринимателем компаниям под залог объектов, которые находились в стадии строительства или вообще принадлежали третьим лицам. Среди банков, признанных по делу пострадавшими, в частности, представлены ВТБ, «Уралсиб», «КИТ Финанс» и «Союз».

Изначально пострадавшие от деятельности аффилированных с А. Палферовым компаний финансовые учреждения пытались через арбитражные суды взыскать с него кредиты и проценты за просроченные платежи. Так, например, задолженность через Свердловский арбитражный суд пытались взыскать банки «КИТ Финанс» и «Союз» с одной из компаний бизнесмена — ООО «Статус». Ранее компании взяли ипотеку на строительство производственного помещения. Однако в суде выяснилось, что заложенное здание принадлежит другому лицу и заложено в МДМ-банке, и в итоге требования кредиторов о взыскании заложенного здания не были удовлетворены. Аналогичные иски в арбитражный суд Москвы подавал и банк ВТБ. Он требовал от двух аффилированных с господином Палферовым компаний — ООО «Регион-Сервис» и ОАО «Урал-Отель-Стандарт» (владеет гостиницей «Уралотель») — вернуть заложенное имущество. Однако банку также было отказано. В итоге по данным фактам были возбуждены уголовные дела по ряду статей, среди которых и ч. 4 ст. 159 (мошенничество), и ч. 1 ст. 176 (получение кредита путем представления заведомо ложных сведений) УК РФ.

Еще 15 мая текущего года А. Палферов был задержан в Москве и взят под арест. Однако пока ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме него, в уголовном деле фигурируют еще девять человек, имена которых следователи пока не разглашают.