«РБК daily», Татьяна Кособокова и Иван Петров: Минфин и СКР не поделили «МММ»

Следственный комитет России (СКР) предлагает ужесточить ответственность для создателей и руководителей финансовых пирамид. За создание организаций наподобие «МММ», изъявших у населения свыше 10 млн руб., предлагается сажать на срок до десяти лет плюс наказывать штрафом на сумму до 1 млн руб. Накануне о подготовке аналогичных поправок заявили в Минфине. Коренным отличием законопроекта финансистов является то, что они предлагают считать Мавроди мошенником, а силовики — банкиром.

Документ, разработанный СКР, предлагает в 172-ю статью УК о незаконной банковской деятельности ввести новый пункт «Создание финансовой пирамиды и (или) руководство ее деятельностью».

«Финансовая пирамида имеет лишь внешнее сходство с рядом организационно-правовых форм осуществления коммерческой деятельности. И получается, что привлечь к ответственности организаторов пирамид, в которых потенциальным вкладчикам честно сообщается о том, что выплаты им будут производиться за счет средств, полученных от других вкладчиков, невозможно», — пояснил РБК daily автор поправок, старший инспектор СКР Георгий Смирнов. Так, создателями «МММ» в 2011 году в качестве идеологии было провозглашено освобождение от экономической эксплуатации государством. При этом Сергей Мавроди не убеждал своих потенциальных вкладчиков в том, что привлеченные у них деньги будут работать. То есть не злоупотреблял их доверием, а значит, не являлся мошенником. Как говорят в СКР, действия Мавроди и его последователей сложно квалифицировать по ст. 173 УК (незаконная предпринимательская деятельность без лицензии).

Поэтому СКР предлагает прописать новый состав преступления, где ответственность за создание финансовых пирамид ложится на их организаторов в зависимости от привлеченных сумм вкладчиков. Она разделяется на три уровня тяжести. Если махинаторы успели получить от граждан менее 3 млн руб., им светит лишение свободы на срок до пяти лет. Самое суровое наказание предусмотрено в случае, если махинаторами было собрано более 10 млн руб., — оно подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. В законопроекте также предусмотрены и альтернативные меры наказания: обязательные или исправительные работы, ограничение свободы.

Примечательно, что буквально неделю назад свои поправки по борьбе с финансовыми пирамидами разработал и Минфин. Но, по его мнению, отдельный пункт нужно выделить в ст. 159 УК «Мошенничество». При этом самая строгая санкция в поправках Минфина предусмотрена такая же, как и у следователей, — десять лет лишения свободы.

В СКР законодательную инициативу Минфина не поддерживают: в ведомстве уже подготовлена критика законопроекта. Впрочем, Минфин также не поддерживает законопроект СКР. «Определение в качестве криминообразующего признака преступления «деятельности по привлечению денежных средств» необоснованно расширяет сферу применения данной уголовно-правовой нормы. Сюда формально подпадают любые две и более сделки, направленные на получение заемных средств, например заимствование денег у одних лиц в целях погашения долга перед другими лицами», — говорится в отзыве финансового ведомства.

А вот в МВД (пока дела о мошенничестве, кроме резонансных, находятся в подследственности следователей органов внутренних дел) встали на сторону коллег из Следственного комитета и поддержали их законодательный порыв.

Действительно, доказать факт мошенничества в отношении создателей финансовых пирамид очень сложно, рассказал РБК daily источник в МВД. «Для возбуждения уголовного дела необходимы показания вкладчиков о том, что их доверием злоупотребили, но, как правило, писать такие заявления участники пирамид соглашаются только после того, как их уже «кинули», — рассказал собеседник издания. — Организаторов же финансовой пирамиды в это время уже и след простыл, поэтому главная задача сегодня состоит в том, чтобы сделать так, чтобы преступление можно было раскрыть еще до появления потерпевших. Разработанный СКР законопроект эту проблему как раз и призван решить».

Эксперты сочли, что СКР своим законопроектом хочет лишь облегчить работу себе. «Создание пирамиды — это приготовление к мошенничеству, что также наказывается Уголовным кодексом, но доказать это значительно сложнее, — прокомментировал РБК daily партнер юркомпании «Налоговик» Дмитрий Липатов. — Поэтому СКР в преддверии перевода всех уголовных дел в свою подследственность просто упрощает жизнь своим следователям».

В СКР заверили РБК daily, что их законопроект будет в ближайшее время предложен правительству. Поправки Минфина, который неделей ранее предлагал собственную трактовку данного вида преступлений, СКР поддерживать не будет.

Прочитать материал полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/10/09/focus/562949984885752