«Ведомости Урал» и Андрей Петренко: Возбуждено новое уголовное дело по махинациям Александра Иванова в период руководства «Свердловским губернским банком»

Как стало известно корреспондентам «Ведомостей Урал», возбуждено еще одно уголовное дело против бывшего руководства «Свердловского губернского банка». Делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) присвоен номер 1112106005, его ведет следователь по фамилии Гель из 1-го отдела следственного управления УМВД Екатеринбурга. Потерпевшая сторона — федеральное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Расследование начато на основе информации, которую «Ведомости Урал» неоднократно направляли силовикам различного уровня. По данным информированных источников, следствие изучает и те факты, когда банк возглавлял Александр Иванов.

Бывший глава «Свердловского губернского банка» («СГБ», СБ «Губернский») Александр Иванов под занавес прошлого года активно выпускал саморекламные статьи и интервью, где презентовал себя в образе респектабельного финансиста. Новое уголовное дело, о котором наши читатели узнают из следующих публикаций, вряд ли прибавит ему очков в профессиональном сообществе.

Между тем, за кадром остались сведения о том, что нынешний бизнес господина Иванова под вывесками «Резерв» и «Экспресс-Гарант» появился во многом за счет «СГБ» — «кошелька» областного правительства, который после ухода Иванова был обнаружен в полупустом состоянии, с кассовым разрывом от 5 до 10 миллиардов рублей!

Корреспонденты «Ведомостей Урал» внимательно следят за криминальными скандалами вокруг персоны господина Иванова и продолжают собственное журналистское расследование. Мы рассказывали читателям, что его деятельность на посту главы «Свердловского губернского банка» с 2002 по 2008 годы вызвала пристальный интерес силовиков и стала основанием для нескольких уголовных дел. Расследования вызвали широкий резонанс: при Иванове банк на 25% принадлежал областному кабмину в лице МУГИСО, а перед кризисом 2008 года оказался в плачевном состоянии, для его спасения использовались средства налогоплательщиков через АСВ. В непростых условиях «Губернский» пережил санацию и сегодня работает как филиал федерального банка «Открытие». Сам же Иванов после ухода из «СГБ» благополучно открыл свой личный бизнес, купив банк «Резерв» и объединил страховые активы «СГБ» в проекте «Экспресс-Гарант».

В своих PR-интервью финансист позиционирует себя честным и преуспевающим бизнесменом, однако никогда не раскрывает происхождение огромного капитала, который оказался у него после увольнения из СБ «Губернский». Между тем, в распоряжении «Ведомостей Урал» оказались новые данные о том, как богател господин Иванов. Сегодня мы публикуем часть этой информации, остальная проходит проверку силами журналистов и правоохранителей.

Только на одной сделке в разгар кризиса-2008 из свердловского правительственного банка ушло сразу 264 млн. рублей. Эти деньги через фирмы-однодневки оказались в одной из компаний, подконтрольных Александру Иванову, — ООО «ГУК-Инвест». Учредителем этой фирмы был тесть банкира Леонид Четверкин, он же при Иванове входил в состав акционеров «СГБ»: лично на 4,22% и через ООО «ФК-Энергия» на 19,65%. Суть схемы Иванова-Четверкина заключалась в том, чтобы кредитные на деньги банка купить страховые компании, принадлежащие этому же банку. Понятно, что о возврате кредита никто и не думал.

Заемщиком «СГБ» в этой цепочке было сомнительное ООО «Мега-Профи», с которой 5 ноября 2008 года банк заключил кредитный договор № 555778-002. В тот же день на расчетный счет ООО «Мега-профи» поступили 264 миллиона. Обратим внимание, буквально за неделю до этого, 30 октября, тогдашний губернатор Эдуард Россель на пресс-конференции объявил о вынужденном решении продать СБ «Губернский». Участники операции знали о предстоящей смене акционеров и явно торопились. Заемщика тоже подбирали в спешке: ООО «Мега-Профи» имело очевидные признаки фирмы-однодневки, учредитель фирмы, гражданин Митькин, числился учредителем и директором почти в 50-ти юрлицах. По данным специалистов, знакомых с обстоятельствами скандальной сделки, выделение сомнительной фирме 264 млн. рублей происходило с заведомым грубым нарушением внутрибанковских правил согласования кредитов правлением и кредитным комитетом. Общепринятые в таких случаях меры по обеспечению возврата кредита (обязательный залог, поручительства и т.п.) не принимались.

В тот же день, 5 ноября 2008 года, «родился» договор № 219-В, по которому ООО «Мега-Профи» на все полученные деньги покупало векселя ОАО «СГБ». «Простые векселя серии ХI» № 019629 на 50 млн. рублей, № 019630 на 50 млн. рублей, № 019631 на 50 млн. рублей, № 019632 на 50 млн. рублей, № 019633 на 50 млн. рублей, № 019634 на 14 млн. рублей. Итого те же самые 264 миллиона. Через день, 7 ноября, оформлена передача ценных бумаг банка из фирмы «Мега-Профи» в ООО «Атомпромметалл» (учредитель — 55-летняя Лидия Смирнова, на которую также оформлено несколько юридических лиц).

Тогда же, 7 ноября, в схеме «всплывает» ООО «ГУК-Инвест», подконтрольное Александру Иванову через отца его жены. Все векселя «Атомпромметалла» фирма «ГУК-Инвест» предъявила к оплате в банк и в тот же день получила на свой счет № 40702810900000004012 в «СГБ» все 264 миллиона, что называется, «живыми» деньгами.

Получив уведенные из банка средства под свой контроль, участники перешли к окончательному этапу своей операции. Тут же, 7 ноября, появились на свет договоры между СБ «Губернский» и ООО «ГУК-Инвест», в соответствии с которым фирма по номинальной стоимости покупала на полученные деньги «доли в уставном капитале» принадлежавших банку страховых компаний. Это ООО «Астромед-МС», ООО «Страховая медицинская компания «Фонд здоровья», ООО «Уральская страховая медицина» и, наконец, ОАО «Экспресс-Гарант», под вывеской которого сегодня работает господин Иванов в своей финансовой группе «Резерв».

Дерзость схемы вызывает искреннее возмущение у специалистов. В разгар финансового кризиса, перед появлением новых акционеров, фактически за два банковских дня (!) сотни миллионов рублей учреждения, которым руководил Иванов, безвозвратно перешли под его личный контроль и стали основой для создания его собственного страхового бизнеса. Эксперты сравнивают этот эпизод с «лихими 90-м», когда новоявленные деятели приватизации в одночасье становились владельцами крупных промышленных объектов.

После скандального увольнения из «СГБ» в конце 2008 года Александр Иванов стал фигурантом многочисленных проверок и двух уголовных дел по другим фактам. Первая «уголовка», за номером 616109, заведена в июле по факту мошеннического хищения денежных средств СБ «Губернский» на сумму свыше 200 млн. рублей при строительстве нового офиса банка. В материалах дела проверялась покупка офисного здания по улице Толмачева, 9 в Екатеринбурге. В освоении денег также использовались фирмы-однодневки ООО «Компания «Демантоид» и ООО «Инвест-трейд плюс», единственным учредителем и руководителем последнего была мать экс-главы «СГБ» Людмила Иванова. Громкое уголовное дело вскоре после начала расследования было срочно изъято в Москву, где его директивно прекратил замначальника СК при МВД генерал Александр Матвеев. Вскоре после этого Президент Дмитрий Медведев уволил Матвеева из полиции как не прошедшего переаттестацию.

В ноябре 2009 года против Иванова было возбуждено второе резонансное уголовное дело № 880503 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В основу расследования легли факты хищения банковских средств в сумме более 211 млн. рублей путем безвозмездного предоставления в залог имущества банка и гарантий для обеспечения возврата займа ООО «Уралфинансгрупп», полученного по кредитным соглашениям с фирмой Reachm Public Limited (Кипр). В материалах уголовного дела № 880503 указывалось, что господин Иванов, возглавляя «СГБ», в конце 2005 года «с целью хищения денежных средств, нарушая Регламент банка, без согласования с правлением и кредитным комитетом банка», распорядился приобрести ценные бумаги US Treasuri на сумму 7 млн. 900 тыс. долларов США. В финале «операции» миллионы долларов перечислены в ООО «Компания «Энергия». По данным источников «Ведомостей Урал» в правоохранительных органах, это ООО контролировалось Александром Ивановым через его родственников: отца и тестя.

Кроме того, экс-руководитель «СГБ» возглавляет отделение партии «Единая Россия» в Ленинском районе Екатеринбурга. В прошлом году его страховая компания «Экспресс-Гарант» получила бюджетные деньги по программе страхования школьников, которую перед выборами в областное заксобрание и Госдуму продвигал вице-премьер свердловского правительства Алексей Багаряков. Про связи Александра Иванова с должностными лицами вспомнили и тогда, когда в 2011-м его структура получила очередной бюджетный транш за страхование свердловских спасателей. Источники «Ведомостей Урал» в правоохранительных органах не исключают, что со временем вопросы могут возникнуть к чиновникам и ведомствам, которые сотрудничают со скандально известным бизнесменом.

Несмотря на то, что открытые в 2008-2009 году два уголовных дела против Иванова сейчас находятся в прекращенном состоянии, уже начато расследование по третьей «уголовке». Граждане и организации, пострадавшие от кризиса-2008, просят редакцию «Ведомостей Урал» добиваться возобновления расследований, уголовно-правовой оценки десятков других эпизодов и общественного внимания к отношениям известного финансиста с VIPами в погонах.

Прочитать материал полностью: www.vedomosti-ural.ru/main/19944/page/1/