Новости дня
21.10.2019

Участники платежного рынка предложили ЦБ отменить ряд норм законодательства по борьбе с отмыванием денег

УрБК, Москва, 21.10.2019. Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщают «Известия».

По мнению участников рынка, нормы, которые они предлагают отменить, устарели и усложняют исполнение законодательства. Изменения предложили провести в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

Как отметили в пресс-службе ЦБ, Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.

В первую очередь участники рынка предложили не запрашивать у клиентов из других государств миграционные карты или разрешение на пребывание в России. Кроме этого, ЦБ попросили назначить минимальную сумму транзакции, при которой можно не устанавливать выгодоприобретателя платежа.

Также предлагается вывести из-под действия закона инвестиционных советников, которые на данный момент приравниваются к профессиональным участникам рынка, из-за чего обязаны контролировать клиентские операции как брокеры или управляющие компании, хотя при этом могут не владеть данными об их счетах.

Действие «антиотмывочного» законодательства предложили не распространять и на страховые компании, которые не занимаются страхованием жизни, что соответствует рекомендациям FATF — межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Размер страховых премий, перечисляемых клиентам без требования их идентификации, участники рынка рекомендовали увеличить с 15 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Отметим, 7 октября в Минэкономразвития создали департамент по «регуляторной гильотине». 5 сентября стало известно, что обязательные требования Банка России к финансовым организациям — банкам, МФО, ломбардам, НПФ, управляющим компаниям и так далее — могут быть пересмотрены и отменены.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.09.2014 Росфинмониторинг могут наделить полномочиями в борьбе с отмыванием доходов

УрБК, Москва, 08.09.2014. Росфинмониторинг намерен принимать участие в проверках, которые ЦБ проводит в банках для ...

26.11.2013 СБРФР проверит соблюдение небанковскими организациями требования антиотмывочного законодательства

УрБК, Москва, 26.11.2013. Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) в срок до 31 января 2014 года проверит, как ...

30.10.2013 ЦБ ужесточит ответственность МФО за нарушение закона об отмывании доходов

УрБК, Москва, 30.10.2013. Банк России хочет повысить ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за несоблюдение ...

09.11.2010 В России ужесточается контроль за соблюдением законодательства по отмыванию денег

С 24 января 2011 года все без исключения банки столкнутся с радикальным ужесточением контроля за соблюдением ...

09.11.2010 В 2011 году контроль за соблюдением законодательства по отмыванию денег в России будет ужесточен

УрБК, Москва, 09.11.2010. С 24 января 2011 года все без исключения банки столкнутся с радикальным ужесточением контроля ...