Статьи

Трейдер Калиниченко вышел из колонии

14 июнь 2017 (16:39)

Трейдер Калиниченко вышел из колонииСкандально известный уральский трейдер Алексей Калиниченко, осужденный четыре года назад за мошенничество на 7,5 лет колонии, вышел на свободу. В мае 2013 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в хищении более 1 млрд руб. у 3,3 тыс. вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии. Свое наказание он отбывал в ИК-2 в Екатеринбурге.

Напомним, что уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах» в отношении учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE) Алексея Калиниченко было возбуждено в сентябре 2006 года.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 по 2006 годы, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX. Через UTG он размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.

Сам трейдер — для уменьшения налогооблагаемой базы — зарегистрировал оффшорную компанию Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем трейдер стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее совета директоров.

С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Следствие установило, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств (около 350 млн руб.) была легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами.

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд руб., выехал из страны. В августе этого же года его компании перестали выплачивать средства инвесторам.

В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства «Банка24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Представители кредитного учреждения, в свою очередь, обвинили трейдера в создании финансовой пирамиды. К слову, в 2014 году ЦБ аннулировал лицензию «Банка24.ру» за «сомнительные операции с наличными и безналичными средствами в крупных объемах».

Первое время Калиниченко скрывался в Италии, а вскоре был объявлен в международный розыск. Его задержали в 2008 году, но пока Россия вела с местными властями переговоры об экстрадиции, трейдер переехал из Италии в Марокко, где его задержали через несколько месяцев. В Екатеринбург основателя GGE вернули в 2011 году. В 2013 году его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Летом 2015 года бизнесмен подал в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга ходатайство об УДО. Но в освобождении ему тогда отказали, поскольку трейдер не удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Следующая попытка Калиниченко выйти на свободу раньше срока увенчалась успехом. Однако, судя по всему, деньги обманутым инвесторам он так и не вернул.

«Срок давности истек. Поэтому взыскать с него средства в рамках гражданского судопроизводства невозможно. Люди смирились с тем, что не смогут вернуть свои деньги, которые были выведены за рубеж», — рассказал УрБК один из обманутых инвесторов.

Другие материалы по теме: