Важно
31.07.2014

В структуре, подконтрольной Валерию Савельеву, выявлена схема сокрытия налогов

УФНС по Свердловской области выявило схему сокрытия налогов в деятельности предприятия, входящего в группу компаний «AVS Group», подконтрольную депутаты областного Заксобрания Валерию Савельеву.

По результатам проверки выяснилось, что ООО «Уральская недвижимость СВ» были оформлены взаимоотношения с «проблемными» контрагентами: ООО «Трионикс», ООО «Фразарт Рит», ООО «Систем-групп» при отсутствии реального приобретения товара — щебня.

«Данные выводы были основаны, в том числе на том, что документы, подтверждающие транспортировку товара, обществом не были представлены, в частности, отсутствовали взаимоотношения контрагентов с основными организациями-производителями определенной фракции щебня; руководители контрагентов являлись номинальными; контрагенты отсутствовали по месту нахождения в соответствии с учредительными документами; работники проверяемой организации представили соответствующие свидетельские показания; поставка щебня в объеме, заявленном в товарных накладных от контрагентов, не подтвердилась», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФНС, деньги перечислялись по кругу структур, входящих в «AVS Group». Все операции по счетам проводились исключительно в ЗАО «Сберинвестбанк». Учредитель ООО «Уральская недвижимость СВ» является акционером данной кредитной организации и президентом ОАО «АВС-Групп». Управление денежными средствами этих организаций с использованием системы «Банк-Клиент» осуществлялось с одного IP-адреса.

По результатам проверки ведомство сделало вывод, что в ООО «Уральская недвижимость-СВ» использовалась схема создания фиктивного документооборота для уменьшения налогооблагаемой базы (завышения расходов), а также для уменьшения исчисленного в бюджет налога на добавленную стоимость.

Напомним, 26 марта ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Сберинвестбанка» и подал иск о ликвидации банка. В кредитном учреждении проводилась высокорискованная кредитная политика. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами на сумму около 4,6 млрд руб.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
31.07.2014 УФНС выявила схему сокрытия налогов в компании, подконтрольной Валерию Савельеву

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2014. УФНС по Свердловской области выявило схему сокрытия налогов в деятельности ...

06.05.2014 Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск о ликвидации ЗАО «Сберинвестбанк»

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2014. Арбитражный суд Свердловской области 5 мая 2014 года удовлетворил иск Центробанка РФ о ...

15.04.2014 Центробанк РФ подал иск о ликвидации екатеринбургского ЗАО «Сберинвестбанк»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. Центробанк РФ подал иск о ликвидации екатеринбургского ЗАО «Сберинвестбанк». Об этом ...

08.04.2014 Выплаты вкладчикам Сберинвестбанка начнутся 9 апреля

Завтра, 9 апреля, начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам ЗАО «Сберинвестбанк» (г. Екатеринбург). Об этом ...

08.04.2014 ГК «АСВ»: за выплатой страхового возмещения могут обратиться более 4 тысяч вкладчиков ЗАО «Сберинвестбанк»

УрБК, Москва, 08.04.2014. Завтра, 9 апреля, начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам ЗАО «Сберинвестбанк» ...