26 октября 201112:09
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: Органы внутренних дел запрашивают у банков слишком много информации
УрБК, Москва, 26.10.2011. Органы внутренних дел запрашивают у банков слишком много информации в рамках контроля за исполнением законов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Об этом заявил в письме генеральному прокурору РФ Юрию Чайке президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Текст письма обнародован пресс-службой АРБ. В частности, органы внутренних дел требуют предоставлять сведения об операциях, совершённых клиентами и подлежащих обязательному направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу, копии правил внутреннего контроля и иные документы. При этом, как