Точка невозврата

Аналитический бюллетень «VIP-консультант» исследует обстоятельства расследования дела бывшего совладельца ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко.

Суд итальянского города Флоренция отказал Генеральной прокуратуре России в экстрадиции екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Генеральная прокуратура пока не комментирует причины отказа итальянской стороны от выдачи предпринимателя. По неофициальной информации, озвученной в ряде СМИ, источников, флорентийские судьи решили не возвращать предпринимателя потому, что в России его жизни угрожает опасность.

История

Напомним, что под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе в следственной части окружного главка МВД РФ находится несколько десятков уголовных дел, возбужденных против Калиниченко. По информации следствия, предприниматель похитил более 1 миллиарда рублей. Сам Калиниченко говорит о том, что клиентами в его компанию было инвестировано порядка 150 миллионов долларов.

Напомним, бизнес А. Калиниченко был связан с торговлей на валютном рынке Forex. По словам предпринимателя, ему удалось создать систему, позволявшую работать на Forex без убытков, гарантированно получая не менее 2% прибыли в неделю. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства в размере от одной до сотен тысяч долларов США в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Белоруссии через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейм Экспо». При этом инвестиции оформлялись как сделки пари и юридически считались лотереей.


«С целью привлечения клиентов и усыпления бдительности аферист публиковал в Интернете фальшивые отчеты о якобы положительных результатах финансовой деятельности, а похищенные денежные средства перечислял на личные счета. Всего таким способом им были присвоены сбережения более 4 тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также граждан иностранных государств. По фактам этой преступной деятельности возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве», — сообщается в заявлении прокуратуры.

Схема

Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру». По информации газеты «Коммерсантъ», банк получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства Банка24.ру и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк обвинил Калиниченко в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex.

В отношении А. Калиниченко, скрывшегося от следствия за рубежом, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Калиниченко возбуждено свыше десятка уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.

«В ходе следствия по уголовному делу выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности этого афериста. Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашения ссуд и займов, оплаты товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было «отмыто» более 350 млн. рублей, полученных от криминального бизнеса», — отмечают в Генеральной прокуратуре РФ.

Экстрадиция

В результате спецмероприятий, организованных по поручению следственной бригады в рамках межгосударственного взаимодействия по борьбе с преступностью, в июне прошлого года мошенник был задержан сотрудниками Интерпола в Италии. После более чем годичного разбирательства судебная система этой страны отказалась выдать предпринимателя правоохранительным органам России.

«На предварительном судебном заседании по данному делу суд вынес решение отказать российской стороне в экстрадиции Алексея Калиниченко. Наших представителей на данном судебном заседании не было, поэтому нам на сегодняшний день неизвестно, что же послужило причиной принятия такого решения», — сообщили УрБК в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.

«Конечно, экстрадиция по экономическим делам — это очень сложный процесс, где окончательное решение выносит суд страны, в которой находится обвиняемый гражданин. Мы планируем предоставить итальянской стороне более весомые доказательства вины Алексея Калиниченко. Расследование по данному уголовному делу продолжается. В связи с этим согласно документам заявителей возбуждаются дополнительные уголовные дела. Мы надеемся, что данное решение суда будет изменено, так как доказательства вины Калиниченко, на наш взгляд, очевидны», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.

Cui prodest?

Отказ итальянского правосудия выдать Калиниченко России на неопределенный срок приостановит следствие. Фактически это означает, что в ближайшие годы оно не будет завершено, реальные виновники похищения нескольких десятков миллионов долларов не будут обнаружены.

Кому выгодно подобное положение дел?

Очевидно, что менее всего в подобном развитии событий заинтересованы бывшие клиенты компаний Калиниченко. Сейчас они теряют последнюю надежду на возвращение своих средств, похищенных в результате крушения пирамиды «Глобал». В столь же неприятной ситуации оказываются и правоохранительные органы, лишенные возможности допросить главного подозреваемого и довести расследование этого громкого и социально значимого дела до конца.

Кто же выиграл в этой ситуации? Прежде всего, это сам Алексей Калиниченко, который продолжает жить в Италии, будучи недоступным для российского правосудия.

Как ни странно, в выигрыше от решения итальянского суда оказался и Банк24.ру. Отказ от экстрадиции Калиниченко означает, что в этом крайне скользком для банка деле не появится никаких новых фактов, никаких новых показаний. Это значит, что официальной точкой зрения останется текущая версия развития событий, согласно которой мошенником представляется Алексей Калиниченко, а вина Банка24.ру состоит исключительно в том, что его специалисты не смогли своевременно опознать в своем акционере и члене Совета директоров афериста и «пирамидостроителя». Очевидно, что с прибытием Калиниченко в Россию ситуация могла бы измениться кардинальным образом: напомним, что сам предприниматель в хищении средств со счетов «Глобал» обвинял именно Банк24.ру. Его запротоколированные показания могли бы поставить точку в расследовании этого дела. Хотя, по большому счету, сейчас это уже проблема не Банка24.ру, а купившего его Пробизнесбанка и группы «Лайф».

Получается, что удивительным образом отказ от экстрадиции сыграл на руку тем сторонам конфликта, которые заинтересованы в сохранении status quo, в том, чтобы никакая новая информация не стала достоянием общественности. Все те, кто хотел дознаться правды и выяснить реальные обстоятельства дела, оказались в проигрыше.





Милые бранятся — только тешатся?



Как сообщает газета «Коммерсантъ», одной из возможных причин отказа в выдаче Калиниченко может быть опасение итальянского правосудия за дальнейшую судьбу предпринимателя в России. По версии издания, причиной обеспокоенности флорентийского суда стали угрозы в адрес Калиниченко, появившиеся в сети Интернет.


«По данным же источников в следственных органах, суд, отказывая в экстрадиции бизнесмена, принял во внимание и записи, оставленные десятками бывших клиентов господина Калиниченко на его сайтах в Интернете. «Ты можешь не дожить до старости, когда вернешься в Россию», — сообщали, в частности, обманутые вкладчики. Суд признал, что на родине господину Калиниченко «угрожает опасность и немотивированная агрессия», — пишет «Коммерсантъ».


Напомним, что блог Алексея Калиниченко появился в Сети около полутора лет назад. Предприниматель использовал интернет-площадку для того, чтобы изложить свое видение ситуации с крушением компании «Глобал». В ответ на это в Сети появилось сразу несколько других блогов, в которых излагалась противоположная точка зрения. В Сети завязалась острая дискуссия.


Целый ряд наблюдателей сходится во мнении, что создатели «антикалиниченковских» блогов работали в интересах Банка24.ру. Об этом свидетельствовало подробное изложение точки зрения, ранее озвученной кредитной организацией. Более того, один из руководителей ОАО «Банк24.ру» Борис Дьяконов даже прорекламировал один из этих ресурсов в своем личном Живом журнале.


«Принципиально не согласен с тоном, но факты наиболее адекватно изложены в блоге Антивор. Хоть там и про нас иногда непонятное пишут, но про Калиниченко факты достоверны», — написал Борис Дьяконов, оставив гиперссылку на один из указанных блогов.


Как бы то ни было, все это было использовано неизвестными авторами для размещения анонимных угроз в адрес Калиниченко. Очевидно, что тем самым была решена как минимум одна задача: продемонстрировать высокий градус неприязни между банком и предпринимателем, показать, что они находятся в состоянии непримиримой вражды.


Пока достоверно не известно, действительно ли записи на сайтах и в блогах послужили причиной отказа в экстрадиции Калиниченко. Надеемся, что ситуация прояснится после того, как материалы заседания флорентийского суда будут переведены и опубликованы.


Но если версия газеты «Коммерсантъ» верна, то получится, что дискуссия в Интернете предоставила богатый материал для итальянского правосудия и фактически стала «точкой невозврата» для Алексея Калиниченко. Именно из-за нее предприниматель не покинул Италию и не предстал перед российским правосудием.