В отношении бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко дополнительно возбуждено более десяти уголовных дел

Под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе следственной частью окружного главка МВД РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении создателя финансовой пирамиды, мошенническим путем похитившего денежные средства на общую сумму более 1 млрд. рублей.


Речь идет об Алексее Калиниченко, который, по версии следствия, на протяжении ряда лет с целью завладения денежными средствами граждан проводил широкую рекламную кампанию и, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке, призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы.


Напомним, бизнес А. Калиниченко основывался на торговле на валютном рынке Forex. По словам предпринимателя, ему удалось создать систему, позволявшую работать на рынке Forex без убытков, гарантированно получая не менее 2% прибыли в неделю. Заявляемая доходность по вкладам составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства частных инвесторов (в размере от одной до сотен тысяч долларов США) в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Белоруссии через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейм Экспо».


Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру». Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.


В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени А. Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства банка и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги вкладчиков. Банк обвинил Калиниченко в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex.


«С целью привлечения клиентов и усыпления бдительности аферист публиковал в Интернете фальшивые отчеты о якобы положительных результатах финансовой деятельности, а похищенные денежные средства перечислял на личные счета. Всего таким способом им были присвоены сбережения более 4 тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также граждан иностранных государств. По фактам этой преступной деятельности возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве», — заявляют в прокуратуре.


В отношении А. Калиниченко, скрывшегося от следствия за рубежом, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.


В результате спецмероприятий, организованных по поручению следственной бригады в рамках межгосударственного взаимодействия по борьбе с преступностью, в июне прошлого года мошенник был задержан сотрудниками Интерпола в Италии. В этой связи Генеральной прокуратурой РФ в компетентные органы этой страны направлен запрос о его экстрадиции на территорию России с целью последующего предания суду, который до настоящего времени находится на рассмотрении.


«В ходе следствия по уголовному делу выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности этого афериста. Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было «отмыто» более 350 млн. рублей, полученных от криминального бизнеса», — отмечают в Генеральной прокуратуре РФ.


По данным фактам в отношении А. Калиниченко возбуждено еще свыше десятка уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.


Между тем пока суд Италии отказывает российской стороне в экстрадиции А. Калиниченко.


«На предварительном судебном заседании по данному делу суд вынес решение отказать российской стороне в экстрадиции Алексея Калиниченко. Наших представителей на данном судебном заседании не было, поэтому нам на сегодняшний день неизвестно, что же послужило причиной принятия такого решения», — сообщили УрБК в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.


«Конечно, экстрадиция по экономическим делам — это очень сложный процесс, где окончательное решение выносит суд страны, в которой находится обвиняемый гражданин. Мы планируем предоставить итальянской стороне более весомые доказательства вины Алексея Калиниченко. Расследование по данному уголовному делу продолжается. В связи с этим согласно документам заявителей возбуждаются дополнительные уголовные дела. Мы надеемся, что данное решение суда будет изменено, так как доказательства вины Калиниченко, на наш взгляд, очевидны», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.