Британские банки участвовали в «отмывании» 740 млн долл. США из России

УрБК, Москва, 21.03.2017. Семнадцать крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме «отмывания» 740 млн долл. США из России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на газету Guardian.

Как стало известно изданию, в схеме вывода российских активов были задействованы такие кредитные организации, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

В поступивших в распоряжение газеты документах говорится, что в период с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 749 млн долл. США, а реальная сумма может достигать 80 млрд. Как заявил один из представителей следствия, деньги, по всей видимости, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

Следователи допрашивают представителей банков по поводу сомнительных платежей.

По оценкам Guardian, всего в финансовой цепочке, которую уже успели окрестить как «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), по отмыванию денег были задействованы порядка 500 человек, в их числе олигархи, банкиры и «фигуры, работающие с ФБС либо связанные с ними».

Напомним, что банковские документы, связанные с «Всемирной прачечной», были получены проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской «Новой газетой». OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах. В документах отражена детальная информация о 70 тыс. транзакций, в том числе — 1,92 тыс. прошедших через банки Британии и 373 — через структуры США.

Следствию удалось раскрыть преступную схему, благодаря которой миллиарды долл. США были переправлены от предполагаемых преступников в России через банковские счета в странах Восточной Европы — Латвии и Молдавии. Далее была установлена причастность к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах, большая часть которых зарегистрирована в Лондоне.