Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тысячах сомнительных финансовых операций

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2016. Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тыс. случаев, указывающих на факт сомнительных финансовых операций своих клиентов на сумму 184 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замглавы Росфинмониторинга Галины Бобрышевой.

Напомним, согласно указанию ЦБ, банки направляют сведения в Росфинмониторинг по поводу сомнительных операций или подозрениях о них.

«Таких случаев по прошлому году было около 100 тыс., и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 млрд руб. Надо сказать спасибо банковскому сектору, что он смог распознать нетривиальное поведение клиента», — сообщила Г. Бобрышева на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.

По ее словам, часть российского финансового сектора остается непрозрачной: далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям в надзор. При этом сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.

«Среди основных уязвимостей можно отметить прежде всего наличие большого количества фирм-однодневок и не совсем прозрачные операции с ценными бумагами», — сказала Г. Бобрышева.

Она также перечислила основные группы рисков в области финансирования терроризма. В центре внимания, по ее словам, находятся активные участники терактов. Во вторую зону риска попадают организации, формирующие радикальную идеологию. И третья зона — это бизнес и легальная экономика, которые подпитывают террористические и приграничные территории и разрабатывают такую подпитку. По словам Г. Бобрышевой, речь идет о незаконной торговле нефтью, цементом, артефактами.