Бывшие руководители ОАО «Банк «Монетный дом» могут быть привлечены к уголовной ответственности

УрБК, Москва, 20.03.2012. Как стало известно РБК daily, появились основания для привлечения к уголовной ответственности руководителей банков, входивших в группу предприятия предпринимателя Матвея Урина. По версии издания, они могут попасть в тюрьму за одобрение сделок с фиктивными ценными бумагами. По версии следствия, М. Урин с партнерами похитили из пяти банков более 15 млрд. рублей. Обвинение в мошенничестве уже предъявлено председателю совета директоров ОАО «Банк «Монетный дом» Руслану Гусаеву, который объявлен в розыск.

Напомним, до недавнего времени М. Урин был единственным фигурантом громкого уголовного дела по хищению более 15 млрд. рублей из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка. По версии следствия, столько денег он с компаньонами вывел из банков с 23 марта по 24 декабря 2010 года через фиктивные сделки с ценными бумагами. Сделки заключались с компаниями «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис», которые выступали в роли депозитариев, выдававших фальшивые выписки о наличии у банкиров ценных бумаг.

Вторым фигурантом дела уже стал Р. Гусаев. Обвинение в мошенничестве ему предъявлено заочно, поскольку предприниматель скрылся. Как следует из документов, которые есть в распоряжении РБК daily, Р. Гусаев выполнял указания М. Урина «в части осуществления преступных действий», поскольку М. Урин был «фактическим владельцем банка». Р. Гусаев имел возможность давать указания, обязательные для исполнения руководителями и работниками «Монетного дома», хотя формально и не участвовал в совершении и одобрении сделок банка, отмечает издание.

Остальные руководители банков по делу проходят пока в роли свидетелей. Однако очень скоро и они могут оказаться обвиняемыми, пишет РБК daily. Например, председатель правления того же «Монетного дома» Елена Нестерова и ее заместитель Галина Мальцева.

Появились основания считать, что все руководители банков не могли не осознавать, что одобряют сделки с фиктивными ценными бумагами, — об этом свидетельствуют материалы проверок ЦБ РФ, проведенных в этих банках, а также письмо из ФСФР РФ «Об учете прав на ценные бумаги» (есть в распоряжении РБК daily). Это подтверждает и источник РБК daily, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве.

«К примеру, проверка ЦБ «Монетного дома» со всей определенностью показала: руководители банка ведали, что творили, так как не один год работали с ценными бумагами и знали все нюансы их учета. После перехода банка под контроль «уринской» группы «Монетный дом» якобы вложил в облигации различных крупных российских эмитентов более 3,7 млрд. рублей — эти бонды банк хранил в депозитарии «Эдвантис Кэпитал». Между тем по условиям эмитентов этих облигаций учет и удостоверение прав на них осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД) и депозитарии, являющиеся депонентами по отношению к НРД. В письме ФСФР указано, что «Эдвантис Кэпитал» не являлся депонентом НРД, поэтому облигаций у него на хранении быть не могло», — пишет издание.

«ЦБ также не нашел в «Монетном доме» ни одного документа, которые подтвердили бы взаимодействие «Эдвантис Кэпитал» с НРД. Таких документов не оказалось и у других депозитариев «уринской» группы — «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест». Они не раскрывали банку информацию о своем взаимодействии с НРД, фондовыми биржами и другими участниками рынка ценных бумаг, что само по себе должно было вызвать подозрения у тех, кто от имени банка одобрял эти сделки. По словам источника РБК daily, близкого к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, действия Елены Нестеровой и Галины Мальцевой свидетельствуют «о недобросовестности и неразумности их действий по совершению сделок» с депозитариями банка. Между тем, когда банк еще не был «уринским», те же самые руководители при одобрении сделок с облигациями имели все необходимые документы от НРД и его контрагентов», — отмечает РБК daily.

По словам первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова, действительно появились основания для привлечения к уголовной ответственности руководителей банков, которые входили в так называемую «уринскую» группу.

«Материалы проверок ЦБ и ФСФР указывают на то, что руководство этих банков имело возможность оценить характер деятельности «Эдвантис Кэпитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест», а также содержание предоставляемой ими информации; с учетом отсутствия у депозитариев положительной деловой репутации и значительных сумм сделок. Действия руководителей того же «Монетного дома» могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением или как преднамеренное банкротство», — считает В. Мирошников.

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве отказались от официальных комментариев, сославшись на тайну следствия.