В Челябинской области раскрыта преступная группа, годовой оборот которой от обналичивания денежных средств превышал 1,5 млрд. рублей

УрБК, Челябинск, 07.07.2011. Управление ФСБ России по Челябинской области и региональное ГУ МВД разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах через ряд частных коммерческих фирм, которые были учреждены лидерами незаконных преступных сообществ.

Эту группу возглавил Роман Оторвин по кличке «Рамзес», он же «Рома — цыган».

Анализ движений по расчетным счетам показал, что все учрежденные таким образом организации используются только для обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности крупных сумм денег.

«Таким образом, годовой оборот указанной организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял порядка 1,5 млрд. руб. А если учесть, что группа эта существовала более 3 лет, то масштабы криминальных операций исчисляются астрономическими суммами», — сообщили в областном Управлении ФСБ.

При задержании руководителей группы в их офисе было изъято крупная сумма денег, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация.

Оперативники располагают данными, что деятельность фирм-обналичек контролировалась представителями регионального преступного сообщества, и большинство денежных средств, находившихся в обороте, это деньги криминалитета, легализовавшегося в экономической сфере.

Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на граждан, ведущих антиобщественный образ жизни — бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через подставных лиц порядка 30 организаций.

Как и в других преступных сообществах в группе поддерживалась жесткая дисциплина, распределение ролей.

По факту незаконной деятельности ОПГ возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия.

По имеющимся данным группа причастна к совершению крупных мошеннических афер.