30 октября 201310:30
ЦБ ужесточит ответственность МФО за нарушение закона об отмывании доходов
УрБК, Москва, 30.10.2013. Банк России хочет повысить ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за несоблюдение антиотмывочного законодательства. Регулятор видит риски ухода «банкиров-отмывальщиков» в менее регулируемый сектор и предлагает по аналогии с отзывом лицензий у банков исключать из реестра МФО, которые не справляются с финмониторингом. Об этом сообщает РБК daily. МФО, как кредитные организации и участники финансовых рынков подпадают под действие закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».