20 марта 201413:34
ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «ДжиИ Мани Банк»
УрБК, Москва, 20.03.2014. Банк России привлек ДжиИ Мани Банк к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. В качестве меры наказания ЦБ вынес предупреждение, все постановления вступили в законную