29 марта 201609:04
Российские банки будут искать признаки отмывания доходов в казино и ломбардах
УрБК, Москва, 29.03.2016. Банк России планирует расширить список видов деятельности, на которые банки должны обращать внимание при оценке риска своих клиентов, добавив в него игорный бизнес, микрофинансирование, реализацию антиквариата и драгоценностей, совершение сделок с недвижимостью. Об этом сообщает «Прайм». Эти изменения планируется внести в положение ЦБ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банки в настоящее время обязаны классифицировать клиентов по степени риска совершения клиентом операций по отмыванию преступных