01 ноября 202515:27
ЦБ: Банки должны усилить контроль идентификации для противодействия дропперам
УрБК, Москва, 01.11.2025. Банк России порекомендовал банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам. Об этом говорится в сообщении регулятора. «Банкам следует выстроить работу так, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога», — говорится в сообщении. Кроме того,
