«РБК daily» и Иван Петров: Три легализатора всемирного пошиба отмыли через фирмы-однодневки 50 млрд рублей

В столице пресечена деятельность преступной группировки, поставившей на широкую ногу «бизнес» по легализации средств. В их «арсенале» оказались более 200 фирм-однодневок, три коммерческих банка и пособники в Латвии. В общей сложности более чем за два года московское трио отмыло около 48 млрд руб. Злоумышленники оказывали практически полный спектр финансовых услуг: открывали и вели счета фирм, отправляли за рубеж наличные, скупали иностранную валюту. При обысках у задержанных обнаружена «черная касса», а также фальшивые документы и печати.


Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД совместно со Следственным комитетом (СК) при МВД пресечена деятельность международной организованной группы, занимавшейся с 2007 года незаконной банковской деятельностью, сообщили РБК daily в ДЭБ. Злоумышленники легализовали более 30 млрд руб., 440 млн долл. и 123 млн евро, подсчитали оперативники (в общей сложности более 48 млрд руб., или 1,6 млрд долл.).


По данным ДЭБ, в преступных схемах были задействованы три банка, 72 российских и 7 подконтрольных иностранцам организаций. «Что касается банков, это некрупные и малоизвестные в России банки, — пояснил РБК daily источник в МВД. — В них было открыто много подозрительных счетов, впоследствии оказавшихся принадлежащими фирмам-однодневкам. Работа по этим банкам продолжается, поэтому в интересах следствия мы их не называем». При этом деятельность этих банков до сих пор не прекращена. «В ближайшее время мы направим письмо об отзыве лицензий у этих финучреждений в Центральный банк», — сообщил РБК daily источник в ДЭБ.


Международный статус преступной группе придали семь фирм-однодневок, зарегистрированных в Латвии. «Через счета этих фирм, открытых в местных латвийских банках, также отмывались средства», — указали в ДЭБ. Услугами «отмывателей» пользовались утаивающие от налогов прибыль предприниматели и легализующие нажитые средства преступники. Круг клиентов «черных банкиров» в настоящий момент устанавливается.


Преступная схема выглядела стандартно: злоумышленники открывали и вели банковские счета фирм-однодневок, осуществляли кассовое обслуживание, проводили расчеты по поручениям, скупали и продавали валюту, взимая в свою пользу с каждой операции 1—7% с перечисляемых средств.


Для поимки были задействованы более 150 московских и подмосковных милиционеров. Было проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых задержанными, а также на их квартирах. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний-нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн руб. На арестованных счетах «однодневок» обнаружилось еще свыше 72 млн руб.


Организаторов преступной группы взяли на днях в офисе в центре Москвы. В отношении трех задержанных (все они оказались москвичами) возбуждены уголовные дела по статьям «незаконная банковская деятельность» и «легализация денежных средств, полученных преступным путем». Всем троим уже предъявлены обвинения. Двое из них арестованы, с третьего взята подписка о невыезде.


ФМС станет под ружье


Некоторые подразделения Федеральной миграционной службы (ФМС) России вооружат, сообщил вчера директор ФМС Константин Ромодановский. По его словам, такая необходимость связана с грядущей передачей от МВД в ФМС функции по выдворению нелегалов. Президент Дмитрий Медведев, решив недавно избавить милицию от несвойственных функций, поручил работу с нелегалами полностью возложить на плечи миграционных подразделений. Для передачи полномочий был определен полугодичный срок. В ФМС согласились с решением президента, но тут же заметили, что сопровождать иностранца, приговоренного судом к выдворению, должен вооруженный сотрудник. «Вопросами, связанными с выдворением, должны заниматься люди с правом на ношение оружия, а у нас таким правом обладают сотрудники, выдающие паспорта», — указал глава ФМС.