В Свердловской области по подозрению в махинациях с кредитами задержан бывший сотрудник банка ВТБ24

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2011. Сотрудники ОБЭП отдела милиции № 9 совместно с представителями УБЭП ГУВД по Свердловской области задержали бывшего заместителя начальника отдела управления рисками региональной сети ВТБ24 в Екатеринбурге Анатолия Асташкина по подозрению в махинациях с кредитами.

По данным пресс-центра ГУВД, которые озвучил его руководитель Валерий Горелых, мошенническая схема по выдаче кредитов физическим лицам, которые работали в ООО «Логолюкс», ООО «Энергомир», ООО «Промприбор», ООО «УТК-Март», ЗАО «Делс», ЗАО «Кинетика» и других, действовала с конца 2009 года по октябрь 2010 года. Кредиты были получены по сфальсифицированным документам для третьих лиц с участием в том числе работников банка ВТБ24. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 150 млн. рублей.

По версии следствия, А. Асташкин, используя свое служебное положение, организовал канал выдачи кредитов на подставных лиц по подложным документам. Через посредника он передавал в банк сформированные пакеты документов для введения данных в базу без идентификации клиентов, оформлял положительные заключения.

Заемщики после получения кредитных средств якобы отдавали деньги А. Асташкину или его сообщнику.

Второй участник этой схемы, Игорь Кременецкий, который тогда был ведущим специалистом отдела поддержки и ипотеки, принимал от А. Асташкина комплекты документов и без идентификации вводил их в специальную базу самостоятельно, а также отслеживал погашения, уверены следователи.

Также в махинации были вовлечены и другие менеджеры, которые выполняли поручения своего руководства и не извещали соответствующие службы банка о подозрительных сделках. Ведущий менеджер банка, уверяют в ГУВД, таким образом оформила 47 заведомо проблемных кредитов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

А. Асташкин уже находится в СИЗО, И. Кременецкий скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. ГУВД собирается объявить его в международный розыск.