Банк России отозвал лицензию у московского ОАО «Хоум-Банк»

УрБК, Москва, 08.07.2010. Приказом Банка России от 07.07.2010 № ОД-331 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО «Коммерческий банк «Хоум-Банк» (г. Москва).

По сообщению регулятора, лицензия у кредитной организации отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО «Хоум-Банк» в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ОАО «Хоум-Банк» неоднократно не направлялись в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускались нарушения установленного срока направления указанной информации», — поясняет ЦБ РФ свои действия.

В соответствии с приказом Банка России от 07.07.2010 № ОД-332 в ОАО «Хоум-Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.