Прокуратура Свердловской области совместно с Уральской государственной инспекцией пробирного надзора выявила нарушения в деятельности ООО «Бриллиант» и ЗАО «Супермаркет «Кировский»

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2010. Прокуратура Свердловской области совместно с Уральской государственной инспекцией пробирного надзора выявила нарушения ООО «Бриллиант» и ЗАО «Супермаркет «Кировский» в сфере оборота драгоценных металлов и камней, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.


При проверке ООО «Бриллиант» установлено, что в нарушение установленных требований организация не направляла информацию о крупных сделках с ювелирными изделиями в органы Росфинмониторинга — органа, уполномоченного на осуществление функций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Прокуратура установила, что ООО «Бриллиант» не проинформировало уполномоченный орган о сделках на сумму более 2 млн. рублей.


По требованию прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга ООО «Бриллиант» и его директор привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, назначены штрафы в размере 10 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно; к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.


Нарушения при реализации ювелирных изделий также выявлены у индивидуальных предпринимателей С. Каменевой (г. Нижний Тагил), Л. Малаховой (г. Алапаевск), ЗАО «Супермаркет «Кировский» (г. Екатеринбург). По фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования.