Генеральная прокуратура РФ: Выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко, в результате которых им было «отмыто» более 350 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2009. Под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе следственной частью окружного главка МВД РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении создателя финансовой пирамиды, мошенническим путем похитившего денежные средства на общую сумму более 1 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Свердловской области.

Напомним, речь идет об Алексее Калиниченко, который, по версии следствия, на протяжении ряда лет с целью завладения денежными средствами граждан проводил широкую рекламную кампанию и, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке, призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы.

«С целью привлечения клиентов и усыпления бдительности аферист публиковал в Интернете фальшивые отчеты о якобы положительных результатах финансовой деятельности, а похищенные денежные средства перечислял на личные счета. Всего таким способом им были присвоены сбережения более 4 тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также граждан иностранных государств. По фактам этой преступной деятельности возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве», — заявляют в прокуратуре.

В отношении А. Калиниченко, скрывшегося от следствия за рубежом, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате спецмероприятий, организованных по поручению следственной бригады в рамках межгосударственного взаимодействия по борьбе с преступностью, в июне прошлого года мошенник был задержан сотрудниками Интерпола в Италии. В этой связи Генеральной прокуратурой РФ в компетентные органы этой страны направлен запрос о его экстрадиции на территорию России с целью последующего предания суду, который до настоящего времени находится на рассмотрении.

«В ходе следствия по уголовному делу выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности этого афериста. Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было «отмыто» более 350 млн. рублей, полученных от криминального бизнеса», — отмечают в Генеральной прокуратуре РФ.

По данным фактам в отношении А. Калиниченко возбуждено еще свыше десятка уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.