В Екатеринбурге вынесли приговор главарю банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода более 66,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, осужденный в период с января 2019 года по июнь 2021 года, выступая в качестве организатора и руководителя организованной группы, осуществлял незаконную банковскую деятельность. Участники группы осуществляли услуги по совершению незаконных банковских операций при переводе денежных средств, которые позволяли заказчикам избегать государственного финансового и налогового контроля.

Помимо этого, преступники регистрировали на подставных лиц и создавали через таких лиц различные организации. Действуя на территориях городов Москва, Екатеринбург, Курган, Пермь, они извлекли в ходе своей деятельности преступный доход в сумме более 66,5 млн руб.

Уголовное дело в отношении осужденного было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении пяти его сообщников рассматривается в суде, в отношении еще одного участника, также заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесен приговор.

Лидер преступной группы был признан виновным по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность, в особо крупном размере», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение сведений о подставных лицах, организованной группой». Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.