Банк России за полгода обнаружил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов

Банк России за шесть месяцев 2022 года обнаружил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов, что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество зафиксированных финансовых пирамид выросло в 6,5 раз, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — более, чем в два. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк объясняет такую динамику тем, что злоумышленники активизировались в связи с особенностями экономической ситуации. Они активно рекламируют «займы от частных лиц», вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты. Среди актуальных тенденций — дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов работают в интернете.

Банк России обнаруживает подобные схемы благодаря собственной системе мониторинга. В этом году были применены новые алгоритмы поиска, расширены источники мониторинга информационного пространства. Все это дало возможность более быстро выявлять нелегальные проекты и предупреждать о них население. Вдобавок, в конце 2021 года начал действовать закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, что также помогло в борьбе с ними.