Главная > Новости > Челябинская таможня пресекла деятельность занимающейся валютными махинациями преступной группы
Челябинская таможня пресекла деятельность занимающейся валютными махинациями преступной группы08 июля 202211:24. Разместил: publicator |
|
УрБК, Челябинск, 08.07.2022. Сотрудникам Челябинской таможни удалось обнаружить преступную группу, занимающуюся валютными махинациями. Подозреваемые незаконно перевели более 45 тыс. евро (свыше 4 млн руб.) на счет нерезидентов РФ. Денежные операции проводились под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни. «Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», — уточнил глава ведомства Евгений Мелехов. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия по установке всех участников преступного объединения. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. Вернуться назад |