УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. Уральские таможенники помешали работе организованной группы, которая незаконными способами перевела более 217 млн руб. на счета коммерческих организаций в Кыргызстане. Деньги, полученные в результате преступных махинаций, были изъяты в ходе следствия, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Членам группы грозит до десяти лет лишения свободы и штрафы до 1 млн руб. В ведомстве отметили, что в последние несколько лет по этой статье все приговоры судов были обвинительными.
«В настоящее время материалы дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы», — говорится в сообщении.