В Екатеринбурге будут судить членов ОПГ, обвиняемых в обналичивании 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. ГУ МВД России по Свердловской области направило в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере.

По данным следствия, шестеро жителей области, в числе которых есть женщина, обналичили со счетов фирм-однодневок более 12 млн руб. Дело расследовалось по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, а возбуждено оно было в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ОПГ действовала в период с ноября 2018 по август 2019 года в Екатеринбурге, осуществляя финансовые операции без соответствующей лицензии, в том числе обналичивание денежных средств.

«В ходе проведенных обысков следователи ГУ МВД совместно с сотрудниками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки, телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм, таких как ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер» и других. Компании-однодневки использовались для осуществления переводов денежных средств и последующего незаконного обналичивания», — сообщил Валерий Горелых.

По его словам, в ходе расследования проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них 8 томов — это обвинительное заключение.

Уголовное дело будет рассматриваться в Октябрьском суде Екатеринбурга.