В Свердловской области выявили преступную группу, которая незаконно вывела за границу 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2020. ГУ МВД по Свердловской области направило в суд уголовное дело по факту незаконного вывода за границу 2 млрд руб. В материалах дела фигурирует организованная преступная группа (ОПГ) численностью шесть человек.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», завершено Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области.

Незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ ГУ МВД, ФСБ и представителей Уральской оперативной таможни, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. По месту жительства обвиняемых, а также в арендованных ими офисах произведены обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы и электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц.

«Местный житель, 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Материалы уголовного дела из полиции направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.