Госдума приняла закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

УрБК, Москва, 18.12.2018. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, предусматривающий обязательный контроль за операциями по получению наличных денежных средств в России с платежных карт, выпущенных иностранными банками.

Поправки были внесены в статью № 6 закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банки должны будут сообщать Росфинмониторингу не позднее 3 рабочих дней о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты. Закон коснется не всех иностранных банков, это страны, в которых отмечается повышенная террористическая активность. Конкретный перечень этих государств будет определен уже после вступления закона в силу.

На сегодняшний день обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тыс. руб., сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн руб. и некоторые виды операций по гособоронзаказу.